(Senior) Consultant* – Anti Money Laundering

Capco

Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter*, sind auch unsere Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten. Bring Dich ein und setze Deine Ideen bei Capco in die Tat um als…

(Senior) Consultant* – Anti Money Laundering 

in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Berlin, München oder Wien

Deine Capco Benefits

Du bist uns wichtig! Daher bekommst Du einen persönlichen Coach an Deine Seite gestellt, der Dich individuell fördert und unterstützt. Zudem bieten wir Dir ein umfangreiches Trainingsangebot sowie anerkannte Zertifizierungen. Mit unserer Start-Up-Mentalität und unseren flachen Hierarchien, stehen Dir alle Möglichkeiten offen. Nach Feierabend hast Du bei Teamevents oder gemeinsamen Aktivitäten die Chance, Dein Netzwerk zu erweitern und Deine Hobbies mit Kollegen* zu teilen.

  • Flexible Arbeitsmodelle und hybrides Arbeiten je nach Projekteinsatz möglich
  • Ein umfassendes Onboarding und Dein persönlicher Coach und Buddy
  • Bike Leasing Programm
  • Capco Benefits Card mit monatlicher Gutschrift i.H.v. 44 EUR
  • Attraktive Referral-Prämien
  • Geförderte Gesundheitschecks sowie Mental Health Kurse
  • Unser Pme-Familienservice bietet Unterstützung für alle Lebenslagen
  • Ein dynamisches, wachstumsstarkes und internationales Umfeld mit zahlreichen Möglichkeiten Dich und Deine Talente einzubringen
  • Autonomie, flache Hierarchien, Hands-on-Mentalität und schnelle Entscheidungswege
  • Kontinuierliches Feedback und Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. über Udemy Business)
  • Großartige Firmenevents
  • Unser Office direkt am Opernplatz in Frankfurt

Deine Capco-Aufgaben

  • Als Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität
  • Du übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your Customer (KYC) oder Sanctions Compliance Systemen
  • Du optimierst Prozesse zur Risikoklassifizierung und Risikoüberwachung der Kunden
  • Im Bereich Sanctions Screening warten auf dich spannende Projekte zur Vermeidung von Sanktionsverstößen 
  • Als Teil des Capco AFC-Teams entwickelst du unter Einbindung innovativer Technologien (Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, etc.) marktfähige Lösungen

Dein Capco Profil

  • Berufserfahrung im Anti-Money Laundering Bereich (Juniors min. 2 Jahre Erfahrung, Senior min. 5 Jahre Erfahrung)
  • Umfassende Kenntnisse der OFAC-Anforderungen und der praktischen Umsetzung von Sanktionskontrollrahmen in großen, komplexen Finanzorganisationen
  • Mehrere Jahre Erfahrung als Compliance Officer, AML-Auditor, interner Kontrolltester/Auditor
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Kenntnisse der US-amerikanischen AML-Gesetze (BSA/AML) und der deutschen AML-Gesetze (GwG) sind ein Muss
  • Verständnis von Sanktionen und AML-Risiken und entsprechenden mildernden Kontrollen
  • Fähigkeit, Richtlinien, Verfahren und Schulungsmaterialien zu überprüfen/zu überarbeiten
  • Implementierung, Prüfung und grundlegende Kenntnisse zu Datenverfolgung/Datenherkunft in TF- oder TxF-Systemen
  • Kenntnisse zu Zahlungsabwicklungssystemen und Transaktions-/statischen Daten-Screening-Systemen
  • Fähigkeit, mit Korrespondenzbankaktivitäten verbundene Risiken zu bewerten
  • Verständnis von Sanktionsrisiken in Bezug auf 1LOD-Kontrollen wie KYC/CDD/EDD
  • CGSS- und ACAMs-Zertifizierung bevorzugt
  • Sehr gute Schreib- und Kommunikationsfähigkeiten
  • Starke analytische Problemlösungs- und Ermittlungsfähigkeiten und Liebe zum Detail
  • Fähigkeit, mit Stakeholdern verschiedener Hierarchieebenen zu kommunizieren
  • Uneingeschränkte Mobilität im (inter-)nationalen Raum

 

Bewirb Dich jetzt! Alles was wir brauchen ist dein CV!

Dein Capco Recruiter*

*Wichtig ist nur, dass wir zueinander passen (m/w/d) #beyourselfatwork 

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